NOTIMEX/FACTOR
CIUDAD DE MEXICO. – ?De forma excepcional fueron congelados todos los bienes del futbolista Rafael M?rquez, seleccionado nacional y jugador del Atlas, por parte de la Procuradur?a General de la Republica sin que existiera de por medio en M?xico, una investigaci?n o acusaci?n en su contra.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl?s) dio a conocer una lista de presuntos responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia il?cita entre los que se encontraba el futbolista y el cantante Juli?n Alvares, sin embargo la Secretar?a de Hacienda y Cr?dito P?blico (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), as? como el Centro de Investigaci?n y Seguridad Nacional (Cisen) no cuentan con informaci?n del seguimiento que realiza el gobierno mexicano a las listas y personas se?aladas por la OFAC.
Adem?s, fuentes gubernamentales se?alaron que la lista de la OFAC es una estructura que va de la persona que s? tiene comprobada una actividad delictiva, a quien se le denomina kingpin, a un segundo nivel, donde est?n sus operadores, a los que s? se tiene plenamente identificados como parte de una organizaci?n delictiva, y luego a un tercer escal?n, donde se encuentran los destinatarios finales de los recursos que se han estado operando, pero en contra de quienes no se tiene ninguna acusaci?n probada de que hayan sabido del origen del dinero.
Rafael M?rquez se encuentra considerado en el tercer escal?n, por lo que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal en su contra ni en Estados Unidos ni en M?xico, y puede ser sacado de la lista con tan s?lo demostrar que no ten?a conocimiento de las actividades de sus conocidos y acreditar que no conoc?a el origen de los recursos que le pudieron haber sido entregados como donativos para sus fundaciones.
La lista hasta hace un tiempo, explicaron, era enviada mensualmente al gobierno mexicano por John Baxter, responsable de la OFAC en M?xico.
Los funcionarios del gobierno mexicano se?alaron que tras la publicaci?n de la lista en la que se menciona a Rafael M?rquez como presunto integrante de una red de lavado de dinero de Ra?l Flores Hern?ndez, El T?o, un supuesto narcotraficante que operaba desde Jalisco, tanto la UIF como la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) realizaron acciones mediante las cuales se bloquearon las cuentas bancarias a nombre del ex seleccionado nacional de futbol y jugador del club Atlas por parte de la SHCP, mientras la PGR decret? el aseguramiento no s?lo de las empresas, sino hasta de las marcas comerciales propiedad del deportista.
Las fuentes consultadas se?alaron que en el expediente que inici? la PGR y en el que Rafael M?rquez aparece como imputado, no cuenta con ning?n documento que se?ale o refiera el involucramiento del futbolista en acciones il?citas y solamente se sustenta en la lista de la OFAC.
En ese contexto, las autoridades entrevistadas refirieron que por esa raz?n, este caso es excepcional, ya por primera vez las autoridades mexicanas han asegurado de manera inmediata bienes a una persona que es se?alada por autoridades financieras de Estados Unidos sin que exista ning?n otro se?alamiento o antecedente en territorio mexicano.
Pero, presuntamente a la PGR se envi? informaci?n en la que se menciona que la investigaci?n en contra de la organizaci?n de Ra?l Flores Hern?ndez inici? hace tres a?os, sin que se precise la manera en que el furbolista actuaba con este grupo ni su involucramiento en la realizaci?n de operaciones con recursos de procedencia il?cita.
La actuaci?n de la PGR y de las autoridades financieras comenz? desde el pasado 9 de agosto, cuando la OFAC difundi? una lista de presuntos integrantes de una red de operadores financieros y personas involucradas con la organizaci?n de Ra?l Flores Hern?ndez, quien ten?a relaci?n tanto con el c?rtel de Sinaloa como con el c?rtel Jalisco Nueva generaci?n.
Un d?a despu?s el gobierno mexicano procedi?, por conducto de la UIF, a enviar una alerta a todas las instituciones bancarias para que bloquearan el uso de las cuentas que poseyeran Rafael M?rquez y sus familiares cercanos, en tanto que la PGR orden? el aseguramiento de las empresas y marcas a nombre del futbolista, por esa raz?n el ex seleccionado nacional viaj? a Ciudad de M?xico para conocer su situaci?n legal, y posteriormente ofrecer un mensaje a los medios de comunicaci?n.
En el sistema Infomex, la SHCP, la UIF y el Cisen, as? como la Secretar?a de Relaciones Exteriores han se?alado ?desde 2004? que no poseen informaci?n en cuanto al seguimiento que se da en M?xico a los se?alamientos de la OFAC, y tampoco de las cuentas que han sido aseguradas a personas que aparecen se?aladas en su lista.
Asimismo, existe s?lo un antecedente en el cual familiares de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales l?deres del c?rtel de Sinaloa, se?alaron que Banamex les inform? la cancelaci?n de sus cuentas, no el aseguramiento de ellas, a solicitud de Hacienda.
En su solicitud de informaci?n, la familia de El Mayo Zambada solicit? explicaciones sobre la cancelaci?n: En forma extraoficial nos han manifestado empleados bancarios que la Comisi?n Nacional Bancaria y de Valores y la Secretar?a de Hacienda hab?an ordenado a Banamex la cancelaci?n de las cuentas, por motivo de la designaci?n emitida por la Oficina del Control de Bienes Extranjeros.
La SHCP respondi?: comunico a usted que en esa direcci?n general no existe informaci?n alguna relativa a alguna petici?n formulada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros a la Secretar?a de Hacienda para el efecto de cancelar las cuentas.
