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CIUDAD DE MEXICO. -Un total de 305 empresas y 378 personas son investigadas por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, del Departamento del Tesoro, estas empresas ya habr?an recibido sanciones sin embargo han hecho caso omiso y contin?an operando en M?xico.
Entre las empresas que se encuentran en lista negra se hallan restaurantes, farmacias, centros de masajes o spas y aut?dromos, por presuntos v?nculos de lavado de activos del crimen organizado, siguen operando en el pa?s.
Desde el a?o 2000 y hasta la semana pasada, esa oficina ha aplicado un total de 683 sanciones para M?xico, entre empresas y personas. Es decir, en la llamada lista negra hay 378 mexicanos y 305 entidades, empresas o negocios.
Sin embargo, algunas de las empresas mexicanas que la OFAC investiga no tienen ninguna averiguaci?n en curso por parte de la Procuradur?a General de la Rep?blica e incluso algunas son prestadoras de servicios del propio gobierno federal.
Por otro lado, Ra?l Flores Hern?ndez, El T?o, pudo evadir en 2016 la acci?n de la justicia por parte de la PGR al comprobar que era empresario dedicado a contratar artistas y comprar y vender fayuca; para EU, esto era una fachada.
Algunas de las empresas mexicanas que la OFAC investiga por estar relacionadas con lavado de dinero, trasiego y distribuci?n de droga en diferentes estados de la Uni?n Americana, no tienen ninguna investigaci?n en desarrollo por la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) e incluso algunas son prestadoras de servicios del propio gobierno federal.
La llamada lista negra del gobierno de Estados Unidos incluye a 378 individuos de nacionalidad mexicana, todos acusados por v?nculos con el narcotr?fico, y familiares de ?stos, asociados; y se menciona tanto a cabecillas como lugartenientes en las estructuras de organizaciones.
