AGENCIA NOTIMEX/FACTOR
El candidato presidencial de la coalici?n Por M?xico al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cort?s, fue acusado de orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios pa?ses y para?sos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compa??a propiedad del panista.
En conferencia de prensa, el abogado Joaqu?n Adri?n Xam?n McGregor, en representaci?n de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Quer?taro ?tierra de origen de Anaya? para concretar dicho entramado, afirm? que sus clientes son objeto de amenazas en las que podr?a estar implicado el candidato u otros actores, por lo cual hace unos d?as presentaron denuncia ante la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR).
Explic? que en 2016, Alberto Ny Daniel N, de quienes reserv? su identidad, fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Casta?eda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqu?s, Quer?taro.
Acompa?? sus se?alamientos con copias de las transferencias realizadas a cada una de las personas morales que intervinieron en el esquema para la adquisici?n del inmueble, los contratos de compraventa, los documentos que acreditan la existencia de algunas de las empresas nacionales y extranjeras que intervinieron, los contratos de cr?ditos simulados, diagramas en los que se explica la operaci?n y correos electr?nicos entre sus clientes y Barreiro.
Uno de los dos contratistas sostuvo en la denuncia: ?El prop?sito de la operaci?n era ocultar el origen de los recursos, as? como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la citada empresa, Juniserra ?propiedad de Anaya y su suegro Donino ?ngel Mart?nez Diez?, utilizando para ello un valor que no correspond?a al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa; esto, seguramente, por la gran relaci?n de amistad que guardan Manuel Barreiro y Anaya desde hace muchos a?os?.
Como primer paso, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, compr? a Barreiro un lote del terreno marcado con el n?mero 82, ubicado en la carretera estatal 431 km 2+200, Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqu?s, con superficie de 13 mil 589 metros cuadrados y valor de 10 millones de pesos.
Posteriormente, en abril de 2016, Barreiro busc? a Daniel N y Alberto N para armar una red de empresas fachada o fantasmas, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del empresario queretano.
Entre dichas empresas se triangul? el dinero para perder el rastro de su origen, ya que el propio Barreiro pretend?a recomprar el terreno, ahora catalogado como nave industrial, a la empresa de Anaya por cinco veces su valor original. En ning?n momento sus clientes tuvieron contacto con el candidato presidencial del PAN.
?Para esto mis clientes constituyeron personas jur?dicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de M?xico, Canad?, Suiza, Gibraltar ?territorio brit?nico y para?so fiscal? e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.?
Tras pasar por estos pa?ses, la millonaria suma lleg? a la empresa Tesorem ?propiedad de los dos denunciantes?, mediante la cual se habr?an enviado los 54 millones de pesos a una compa??a fantasmallamada Manhattan Master Plan Development, que pag? dicha suma a Juniserra.
Como parte de los 54 millones que llegaron a Juniserra, la empresa de Anaya comprar?a otro lote en el mismo parque industrial a Barreiro. Probablemente con la idea de recircular el dinero y repetir la operaci?n.
Anaya fue se?alado desde 2016 de no reportar ingresos que justi-fiquen c?mo cubre la residencia de su familia en Estados Unidos. En sus declaraciones patrimoniales inform? de ganancias anuales por 1.1 millones de pesos. Adem?s, se ha denunciado que empresas ligadas a ?l y su familia pol?tica crecieron de manera exponencial a la par de su carrera pol?tica.
Xam?n Mcgregor sostuvo que sus clientes hicieron p?blica la denuncia porque comenzaron a ser acosados, seguidos y hasta amenazados, y temen por su integridad.
Por eso se present? la denuncia ante la PGR y responsabiliz? de cualquier da?o contra sus defendidos ?cuya situaci?n jur?dica es de car?cter reservado? a Anaya, a Barreiro y a los gobiernos federal y de Quer?taro (encabezado por el panista Francisco Dom?nguez Servi?n). Aunque, aclar?, no tienen pruebas contundentes de qui?n est? detr?s de esas amenazas.
Vend? a precio de mercado y todo fue reportado en mi delaraci?n 3de3,argumenta
Ricardo Anaya Cort?s descalific? los se?alamientos en su contra por presunta triangulaci?n de recursos. Consider? que son refrito de las acusaciones que le formularon hace cinco meses.
Afirm? que se trata de una estrategia de guerra sucia del PRI en su contra, que intenta confundir a la opini?n p?blica y levantar la campa?a en ruinas de su candidato (Jos? Antonio Meade). Y, nuevamente, no les va a funcionar.
Ayer, la oficina de comunicaci?n del panista emiti? un comunicado en respuesta a la denuncia hecha horas antes por el abogado Joaqu?n Adri?n Xam?n McGregor, quien lo responsabiliz? de triangulaci?n de recursos por varios pa?ses y para?sos fiscales, y como probable responsable de acoso contra sus clientes.
Anaya indic? que su empresa vendi? una nave industrial a precio de mercado, lo que est? reportado en su declaraci?n 3de3, y que su compa??a siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales.
Los se?alamientos, enfatiz?, son una forma de distraer la atenci?n de un grav?simo esc?ndalo de corrupci?n detectado por la Auditor?a Superior de la Federaci?n, que implicar?a el desv?o de m?s de mil 300 millones de pesos de programas sociales por la entonces titular de Secretar?a de Desarrollo Social y hoy de la de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga.
Calific? de absurdos y (de) risa loca los se?alamientos de que amenaz? a los dos clientes de Xam?n McGregor ?quienes habr?an sido contratados para las triangulaciones se?aladas por Manuel Barreiro Casta?eda, empresario del sector inmobiliario y, de acuerdo
con las acusaciones, cercano a Anaya?, a quienes asegur? no conocer y jam?s haber tenido contacto con ellos.
Acerca de la triangulaci?n de recursos, Anaya indic? que fue aclarado en su momento en un comunicado de prensa el 18 de septiembre de 2017, en el que se asent? que ?la empresa Manhattan Master Plan Development cubri? el importe de la compraventa a entera satisfacci?n de nuestra empresa (?) No conozco de irregularidad alguna. En cualquier caso, a quien corresponder?a verificar que su empresa (Manhattan Master Plan Development) cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes, y no a quienes vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a nuestra entera satisfacci?n?.
